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菲警方捣毁加密货币诈骗团伙,逮捕93名中国人

2022-01-15 01:49:56 来源:深圳新闻门户

菲律宾刑事调查和侦查组负责人阿尔贝·费洛(Albert Ignatius Ferro)表示,近日,当局突袭了在邦板牙省马巴拉卡特市涉嫌参与加密货币诈骗的Oasis Hub公司,逮捕该公司的两名高管Richard和Connie Tan,以及91 名中国员工,查获了159 台台式电脑、7 台笔记本电脑、554 台手机以及大量的公司文件。据了解,该公司是一家业务处理外包服务提供商,为一家有执照的离岸游戏运营商(POGO)提供服务。

根据警方掌握的信息,该公司此前还要求菲律宾员工使用从Facebook 或 Instagram上偷来的模特或美女照片创建虚假社交媒体账户。

费洛说:“菲律宾员工(诈骗分子)将自己描绘成富有的模特,并诱使不知情的受害者投资。除了社交媒体,他们还进入约会应用程序,搜索潜在的受害者,诱导受害者到一个在线平台投资加密货币并开始交易,然而,该平台是由在Oasis Hub公司的中国工作人员操纵的虚假投资平台。”

费洛表示,此次行动是基于内部人士提供的消息。费洛援引线人的话说,该公司涉及加密货币投资欺诈,这与该公司被授权提供的服务完全不同。

他说,菲律宾刑事调查和侦查组的技术人员在现场检查中恢复了支持欺诈指控的数字证据。

费罗说,他们现在正在追捕幕后老板王某。

与此同时,费罗还表示,共有126名Oasis Hub公司的菲律宾员工自愿指证公司管理层,后者将违反8799号共和国法案第 26 条与 RA 10175 相关的指控。

来源:菲律宾生活圈

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